Seminario Actualización de Normas para prevenir el lavado de Activos y financiación del Terrorismo

Fecha/Hora
Date(s) - 16/11/2016
Todo el día

Ubicación
Tamaca Beach Resort Hotel


El Sistema de Gestión de Riesgos ha sido reglamentado a partir del Decreto 390 de 7 de marzo de 2016 de igual manera reglamentaciones como la Ley 1762 del 6 julio 2015 , Decreto 380 de 2012 para Comercializadoras Internacionales, Circular Externa 100-00005 de Superintendencia de sociedades de 2014, Circular Externa 006 de 2014 de la Superintendencia de Economías solidarias; Circular 170 de 2002 de la Dian; Circular Externa 000011 de 2011 de la Superintendencia Puertos y Transportes , entre otras; exigen el cumplimiento de las Normas para Prevenir el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

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