Capacitación sobre Control y Prevención en Lavado de Activos
Cordialmente nos permitimos invitarlos a la Capacitación sobre Control y Prevención en Lavado de Activos que realizarán conjuntamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) el próximo miércoles 18 de mayo de 8:00 am a 12:30 pm en el Auditorio Escuela DIAN en Bogotá (Dirección: Av. El Dorado N°. 75-60).
Los temas a tratar son los siguientes:
1. Evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través del Fondo Monetario Internacional (FMI).
2. Reportes a presentar a la UIAF.
3. Riesgos en Lavado de Activos en materia de comercio exterior.
4. Ley Anticontrabando.
5. Nueva Regulación Aduanera en materia de lavado de activos.
La entrada es libre, previa inscripción a más tardar el 17 de Mayo al correo electrónico asuntoseconomicos@analdex.org o al teléfono (1) 5700600 Ext. 33, con Madeleine Gutiérrez relacionando los siguientes datos: nombre, cédula, cargo, teléfono, correo electrónico, razón social y Nit de la empresa.
Posteriormente la DIAN continuará con su ciclo de capacitaciones frente a esta temática.
